证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-107
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12
月 5 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集
并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵
电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计
划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币
（含）。按照总额上限测算，预计可回购股份总数为 67.49 万股，约占公司当前总
股本的 0.56%；按照总额下限测算，预计可回购股份总数为 33.74 万股，约占公
司当前总股本的 0.28%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股
份 方 案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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