证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-088
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时
送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会董事审议并形成了以下决议：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023 年 12 月 21
日（周四）14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届
监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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