证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-096
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
“本公司”）于 2023
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、
年 11 月 30 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日会
议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次临时会议。本次会议由监事会主
席刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名
前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年
度报告审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司 2023
年度财务报表审计机构。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
经审议，监事会认为：此次修订《独立董事工作制度》为根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定对独立董事履职相关条款进行修订，同意此次修订《独立董事工作制度》相关
条款。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意修订《公司章程》中相应条款。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：此次制定《独立董事专门会议管理办法》为根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关规定，因此，同意此次制定《独立董事专门会议管理办法》。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
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