证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2023-093
国轩高科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于 2023
年 12 月 4 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场
方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 29 日以《公司章程》规定的方式送达各位
监事,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下
议案:
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经核查,监事会认为:本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司
章程》的规定,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司价值
的认可。本次回购股份将以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式实施,本次
回购金额不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响,不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
经核查,监事会认为:公司本次部分募投项目调整实施进度是根据客观实际
情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募投项
目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司
长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目调整实施进度事项。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整部分募投项目实施
进度的公告》
。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》
《公司 2021 年股
经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划》及《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相
关规定,本次注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权事项的程序合
法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》
《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销 2021 年股票期权激
《中国证券报》
励计划部分已授予股票期权的公告》。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二〇二三年十二月六日