证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-054
武汉中元华电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 30 分在公司综
合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方
式参加，财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会
的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议通知时限
的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
同意豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议的通知期限，
并于 2023 年 12 月 5 日召开第六届监事会第一次（临时）会议。
二、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经与会监事讨论，选举陈志兵先生为公司第六届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
陈志兵先生简历见附件一
三、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》
结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定
了公司监事薪酬（津贴）方案：
公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪
酬制度领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提
交公司股东大会审议。
详情参见同日登载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）规定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于公司董事、监事薪
酬方案的公告》。
四、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 50,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置超募资金不超过
可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31
日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财
务中心负责具体购买事宜。
经核查，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金进行现
金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、
损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
详情参见同日登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告》。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月六日
附件一
陈志兵先生简历
陈志兵先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕
士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等
奖。2001 年 11 月至 2017 年 9 月任公司副总经理，2008 年 9 月起至
书，2017 年 9 月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在其
他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月至 2021 年 10 月任安徽大千生
物工程有限公司董事、2014 年 8 月至 2021 年 7 月任广州埃克森生物
科技有限公司董事、2015 年 9 月至 2021 年 2 月任江苏世轩科技股份
有限公司董事。
陈志兵先生持有公司股份 283,047 股，占公司总股本的 0.06%；
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份 10,059,300 股，占公
司总股本的 2.09%。陈志兵先生、刘屹女士等 8 人为一致行动人，合
计持有公司股份 99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实
际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。
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