证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-095
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“本公司”）于 2023 年
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、
方式召开第三届董事会第四十二次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报表审计机构。
（1）本次聘请会计师事务所的情况说明
为确保公司 2023 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。
（2）拟聘请会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可
证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性
强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度审计工作，客观审慎，不存在
损害投资者权益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上
发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事
工作制度》部分条款作相应的修订。
公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部
分条款作相应的修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责
人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。
公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专
门会议管理办法》。
公司制定的《独立董事专门会议管理办法》全文详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意董事会于 2023 年 12 月 22 日召集召开公司 2023 年第三次临时股东
大会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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