证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-077
郴州市金贵银业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”
）拟向湖南有
色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）
、湖南黄金集
团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业
有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金
（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，
不构成重组上市。
所”）
《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金申请的审核中心意见落实函》
（审核函〔2023〕130021 号）
（以
下简称“意见落实函”）
。针对意见落实函中提及的事项，公司会同相
关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充
披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》
（以下
简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于 2023 年 12 月 5 日
进行披露。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公
告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）
：
草案章节 修订内容
在“三/（二）对上市公司股权结构的影响”补充有色集团
重大事项提示 及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
措施
在“六/（二）对上市公司股权结构的影响”补充有色集团
第一节 本次交易
及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
概况
措施
根据意见落实函要求在“五/（四）残零采分公司未来生产
经营过程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行
政处罚时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离
第四节 标的公司
措施及有效性”中补充披露了残零采分公司未来生产经营过
基本情况
程中如发生债务纠纷、重大安全事故或被有关部门行政处罚
时，相关责任的承担主体和标的资产采取的风险隔离措施及
有效性。
根据意见落实函要求在“二/（四）/7、客户结构的转变对
第五节 标的公司 标的公司盈利能力和流动性的影响”中补充披露了 2023 年
业务与技术 对贸易客户收入占比下降的原因及合理性，冶炼厂收入占比
增高对标的资产的盈利能力和流动性产生的影响。
在“五、本次交易前后上市公司的股权结构”补充有色集团
第六节 本次交易
及黄金集团将在本次交易完成后推荐半数以上董事成员等
发行股份情况
措施。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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