建发股份: 建发股份第九届董事会2023年第三十三次会议相关独立董事意见

    厦门建发股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2023 年第三十三次会议相关事项
          的独立意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》
                   《上海证券交易所股票上市规则》
                                 《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限
公司章程》
    （以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及
立场，对公司第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
    一、《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》的独立意见
    公司预计 2024 年对商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）的拟担
保额度是出于商舟物流业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发
展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期
内有能力对商舟物流的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损
害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我
们同意将《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会
表决。
    二、
     《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》的独立意
见
    公司为厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）提供财务
资助的预计额度，是出于紫金铜冠日常资金需要，有助于其继续推进业务的开展，
符合公司和全体股东的利益。公司在提供借款期内有能力对紫金铜冠的经营管理
风险进行控制，提供借款的风险可控。本次提供借款事项所履行的审批程序符合
有关法律、法规规定，没有损害公司及公司全体股东的利益。因此，我们同意将
《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。
    三、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见
    公司 2024 年度日常关联交易额度预计情况比较真实、准确地反映了公司日
常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产
经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和
全体股东的利益。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的
议案》提交股东大会表决。
  四、
   《关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》的独立意见
  公司预计 2024 年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资
金需求，有利于提高资金的使用效率和融资效率。交易定价原则为按市场价格定
价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公
司和全体股东的利益。因此，我们同意将《关于 2024 年度与金融机构发生关联
交易额度预计的议案》提交股东大会审议。
                      独立董事：林涛、陈守德、吴育辉