证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2023-043
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议,分别审议通过
了《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议
案》具体内容如下:
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部
管理机制,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定,公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订,具体情况如
下:
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
董事、监事和高级管理人员持股变动管
理制度
第 1-9 项的制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后的
部分制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资
者注意查阅。
特此公告。
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董事会