证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-044
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保
险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议了《关
于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为了完善风险控
制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公
司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为全部董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象（即利益相关方）均已对
本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具
体情况如下：
一、董监高责任险的具体方案
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责任保险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保
险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利
于促使公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分发挥决策、监督和
管理等职能，降低公司运营风险，保障公司及广大投资者利益，不存在损害中
小股东利益的情况，有助于促进公司发展，决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司章程》的规定。因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审
议。
三、监事会意见
监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风
险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投
资者的权益，监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
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