股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2023—120
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此
受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计
的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（郑
永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、林茂先生和陈东旭先生）已
回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第九届董事会 2023 第三十
三次临时会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司 2024 年度日常关联交易额度预计情况比较真实、准确地反映了公司日
常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产
经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和
全体股东的利益。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的
议案》提交股东大会表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
占 2022 年 本年年初至 10 月 31
关联交易类 2024年
关联交易对象 营业收入 日与关联人累计已
别 预计总金额
比例 发生的交易金额
四川永丰浆纸股份有
限公司及其子公司
建发集团及其子公司 60,000 0.07% 5,896.35
向关联人销 厦门现代码头有限公
售商品、提供 司、厦门航空有限公
劳务 司、厦门建发国际旅 40,000 0.05% 407.55
行社集团有限公司及
其他关联方
小计 150,000 0.18% 6,303.90
注：上表本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联交易对象 预计总金 年营业成 日与关联人累计已
额 本比例 发生的交易金额
四川永丰浆纸股份有
限公司及其子公司
建发集团及其子公司 40,000 0.05% 214.30
向关联人采购 厦门现代码头有限公
商品、接受劳 司、厦门航空有限公
务 司、厦门建发国际旅 40,000 0.05% 1,889.98
行社集团有限公司、
及其他关联方
小计 270,000 0.34% 102,772.76
注：上表本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
二、关联方介绍
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1981 年 1 月 1 日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5 亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国
有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金
现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其
他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至 2023 年 9 月末，建发集团的资产总额为 10,004.30 亿元，净资产为
亿元（以上数据未经审计）。建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监
督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006 年 10 月 11 日
住所：沐川县沐溪镇城北路 518 号
类型：股份有限公司
法定代表人：林金玉
注册资本：28,500 万元人民币
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅
限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制
品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2023 年 9 月末，永丰浆纸的资产总额为 35.66 亿元，净资产为 15.50
亿元；2023 年 1-9 月，营业收入为 14.15 亿元，净利润为 18.17 亿元（以上数
据未经审计）。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005 年 12 月 27 日
住所：厦门现代物流园区港兴一路 6 号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：林俊杰
注册资本：35,558 万元人民币
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易
司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
截至 2023 年 9 月末，现代码头的资产总额为 7.99 亿元，净资产为 4.54 亿
元；2023 年 1-9 月，营业收入为 1.32 亿元，净利润为 0.25 亿元（以上数据经
审计）。
截至本公告披露日，建发集团持有本公司 45.16%股份，为公司控股股东，根
据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团为本公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有永丰浆纸 40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，
公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》
截至本公告披露日，厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发
国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，这些公司为本公司的关联法人。
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，
不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选
择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会
因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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