证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-112
上海信联信息发展股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次
临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审
议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2023 年 12 月 18 日。
（六）网络投票时间：
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
会议；
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（九）现场会议召开地点：
召开地点为：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公 √
司章程》的议案
累计投票提案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选（6）
人
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 应选（3）
人
关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的 应选（2）
议案 人
三、会议登记事项
（一）登记方式：
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海信联信息发展股份有限公司证券部。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：徐云蔚、陈琛
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
上海信联信息发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如
下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
附件二：
上海信联信息发展股份有限公司
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海信联信息
发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：本次股东大会提案名称及编码表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订 √
《公司章程》的议案
累计投票提案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的 应选 选举票数
议案 （6）人
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 应选 选举票数
案 （3）人
关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选 应选 选举票数
人的议案 （2）人
选举潘翌耘先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举张吉先生为公司第六届监事会非职工代表监
事
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，多选视
为无效委托。
本次授权的有效期限，自签署日起至本次股东大会结束。
说明：
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票数。
项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决；
身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
受托人身份证号：
受托人签名：
年 月 日
附件三：
上海信联信息发展股份有限公司
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否为本人参会 备注
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