证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-013
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议审议通过，兹定于2023年12月21日（星期四）下午15:00召开2023
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过《关于
召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第三次临时股东
大会。
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15—15:00的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止股权登记日2023年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见本通知附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
A座十层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制 √需逐项表决，作为投票对象
度的议案 的子议案数（7）
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案
司章程》并办理工商变更登记的议案
上述议案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00已经公司第五届董事会第十三次会议
审议通过，议案2.00已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见
公司于2023年12月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。
上述议案1.00需逐项表决。
上述议案1.01、1.02、2.00、4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案5.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外
的投资者。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原
件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记
表》（见附件三），以便登记确认。
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层
注明“三态股份2023年第三次临时股东大会”字样）。
本次会议联系人：高罕翔
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东大会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二○二三年十二月五日
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制 √需逐项表决，作为投票对象
度的议案 的子议案数（7）
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案
司章程》并办理工商变更登记的议案
（2）填报表决意见
本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市三态电子商务股份有限公司
致：深圳市三态电子商务股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三
态电子商务股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受
托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》等公司治理
制度的议案
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案
√
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
说明：
全部股数），对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打勾，
上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
加盖单位印章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）；
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市三态电子商务股份有限公司
备注：
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
以公司收到信函、邮件的时间为准。
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
首页
微信公众号
证券之星APP
