证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-068
东莞市华立实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 43.9574
谭洪汝先生及谢劭庄女士出席了本次会议，不参与本次会议投票。因谭洪汝
先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年
决权的 34,990,425 股未计入本次公司有表决权股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭栩杰先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的见证律师等相关人员出席
(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式出席会议。
裁卢旭球先生、王堂新先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,467,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,467,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,467,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举公司新任非独立董事的议案》-
何全洪
《关于选举公司新任非独立董事的议案》-
孙伟
《关于选举公司新任非独立董事的议案》-
孙媛媛
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举公司新任独立董事的议案》-薛
玉莲
《关于选举公司新任独立董事的议案》-张
冠鹏
《关于选举公司新任独立董事的议案》-黄
卫祖
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举公司新任非职工代表监事的议
案》-陈晨
《关于选举公司新任非职工代表监事的议
案》-张子凌
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于确定公司新任董事
薪酬的议案》
《关于确定公司新任非职
工代表监事薪酬的议案》
《关于变更会计师事务所
的议案》
《关于选举公司新任非独
立董事的议案》-何全洪
《关于选举公司新任非独
立董事的议案》-孙伟
《关于选举公司新任非独
立董事的议案》-孙媛媛
《关于选举公司新任独立
董事的议案》-薛玉莲
《关于选举公司新任独立
董事的议案》-张冠鹏
《关于选举公司新任独立
董事的议案》-黄卫祖
《关于选举公司新任非职
工代表监事的议案》-陈晨
《关于选举公司新任非职
凌
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议事项，均已获得出席股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。其中议案 4、议案 5、议案 6 以
累积投票方式获得审议通过。
三、 律师见证情况
律师：邵芳律师、谢兵律师
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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