证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-047
国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第二次临时股东大会。
议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
案
非累积投票
提案
易的议案》
案》
的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东
大会审议的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》为关联交易，关联
股东江西省交通投资集团有限责任公司及其一致行动人江西赣粤高速公路股份
有限公司须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。该议案为普通决议
事项，将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，须经出席会议股东
所持表决权的2/3以上通过。
上述议案详见2023年12月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股
股东借款展期暨关联交易的公告》《第四届董事会第三十六次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委
托书（附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
层。
会议联系人：缪诗涵
电话/传真：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 12 月 22 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛金融控股集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份
有限公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会并代为行使
表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
√
关联交易的议案》
√
的议案》
√
作制度>的议案》
注：
选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二三年 月 日 授权有效期限：
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