中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：601868 股票简称：中国能建编号：临 2023-064
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三
届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议
通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决
董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中
国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的
议案》
根据公司发行A股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司
方案，公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能
建集团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业
竞争的补充承诺函》
。近日公司收到中国能建集团《关于拟延期履行
不竞争承诺有关限时完成事项的函》
，拟将2023年12月31日限时完成
的有关承诺延期至2025年12月31日。
公司董事会认为公司控股股东中国能建集团提出的承诺延期方
案合法合规，同意延期控股股东不竞争承诺限时完成事项，并同意
将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关
方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提
交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会
的议案》
同意2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，并
授权公司董事长组织会议召开相关工作，包括明确会议地点及其他
须提请会议审议的议案等。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司将另行发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会

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