证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-045
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023
年 12 月 5 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本
次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人
（董事欧阳罗、周江昊以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项。关联董事刘朝
东先生、陆箴侃先生、欧阳罗先生、刘详扬先生对该议案回避表决。
会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对
现行的《董事会议事规则（2023 年 5 月版）》中的相应条款进行修订。
股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步促进公司规范运
作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平，
结合公司实际情况，拟重新制定《独立董事工作制度》，旧版《独立董事工作细
则（2010 年 11 月版）》在新版《独立董事工作制度》生效后作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，重新
制定《董事会战略委员会工作细则》，旧版《董事会战略委员会工作细则（2010
年 11 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，重新
制定《董事会提名委员会工作细则》，旧版《董事会提名委员会工作细则（2010
年 11 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，重新
制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，旧版《董事会薪酬与考核委员会工
作细则（2010 年 11 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对现
行的《董事会审计委员会工作细则（2022 年 4 月版）》中的相应条款进行修订。
其变动管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定，重新制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》，旧版《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度（2012 年 5 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，重新制定《重大信息内部报告制度》，旧版《重大信息内部报告制度（2017
年 2 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，重新制定《信息披露管理制度》，旧版《信息披露管理制度（2017 年 2
月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》，旧版《内幕信息知情人员
报备制度（2012 年 5 月版）》同时作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日 15:00 在公司 16 层会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
上述议案涉及的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》《关于召开
（2023 年 12 月）》《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》《董事会战略委员
会工作细则（2023 年 12 月）》《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》《董事会审计委员会工
作细则（2023 年 12 月）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度（2023 年 12 月）》《重大信息内部报告制度（2023 年 12 月）》《信
息披露管理制度（2023 年 12 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 12
月）》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日
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