证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-078
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方
式发出。
现场及通讯表决方式召开。
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利以通讯方式表决。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
由于公司原注册地址土地使用权及房产已出售，根据公司经营管理需要，拟
将公司注册地址由成都高新区新达路11号变更至目前办公地址成都高新区康强
四路99号。
另外根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记
注册工作的通知》（市监注[2020]85号）关于“实施经营范围规范表述”的规定，
拟将公司经营范围进行变更。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关
于变更公司注册地址、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件，因公司注册地、经营范围变更，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《<公司章程>及附件修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，修
订后的该制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订，
修订后的该制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会、战略与发展委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的工作制度进行修订，修订后的董
事会专门委员会工作制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司于2023年12月21日在成都高新西区康强四路99号公司会议
室召开2023年第四次临时股东大会审议本次董事会会议作出的第1、2项决议所涉
及事项，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会
的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
