上海东方华银律师事务所
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受上海晶华胶粘新材料股份
有限公司 （以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2023 年第三次临时股
东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，
包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第三次
临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有
关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资
料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会
公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
开 2023 年第三次临时股东大会。公司已于 2023 年 11 月 17 日将本次股东大会的
召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知，公布在符合中国证监会规定条件
的媒体和证券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东大会的召
开日期已达 15 日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年
会议室举行；网络投票时间为 2023 年 12 月 5 日，其中：采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包
括：公司的部分股东及股东代表、公司的董事、监事和董事会秘书；列席本次股
东大会现场会议的人员主要包括：其他高级管理人员、公司董事会邀请的其他有
关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票统计数据，参加表决的股东及
股东代表共 8 人，代表股份 109,450,380 股，占公司有表决权股份总数的 42.2929%。
经验证，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员、召集人的资格符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议
案进行逐项审议并通过了以下议案：
表决结果：
同意 109,448,780 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数（含网络投票）的 99.9985%；
反对 1,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0000%。
该议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二
以上通过。
表决结果：
同意 109,448,780 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数（含网络投票）的 99.9985%；
反对 1,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 0.0015%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0000%。
表决结果：
表决结果：109,439,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9896%。其中，中小投资者股东表决结果为：11,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3273%。
表决结果：109,438,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9887%。其中，中小投资者股东表决结果为：10,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 44.8430%。
表决结果：109,438,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9887%。其中，中小投资者股东表决结果为：10,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 44.8430%。
表决结果：109,438,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9887%。其中，中小投资者股东表决结果为：10,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 44.8430%。
表决结果：
表决结果：109,438,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9887%。其中，中小投资者股东表决结果为：10,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 44.8430%。
表决结果：109,439,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9896%。其中，中小投资者股东表决结果为：11,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3273%。
表决结果：109,439,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9896%。其中，中小投资者股东表决结果为：11,000 票同
意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 49.3273%。
表决结果：
表决结果：109,439,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9896%。
表决结果：109,438,080 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9887%。
上述议案 1 系特别决议议案，议案 3、4 系中小投资者单独计票议案。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
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