证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-078
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事
会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5
日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届
选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事
及第四届监事会 2 名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》
（公告编号：2023-075）。公
司已于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职
工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于选举公
司第四届董事会副董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员
的议案》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的
议案》、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，具体内容详见公司同
日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：
《第四届监事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2023-077），现将
具体情况公告如下：
一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
战略委员会：周晓南（主任委员）、丁冀平、陈国颂
提名委员会：陈国颂（主任委员），马轶群，周晓南
审计委员会：马轶群（主任委员），俞昊，丁冀平
薪酬与考核委员会：陈国颂（主任委员），俞昊，白秋美
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人马轶群先生为会计专业人
士。
公司第四届董事会董事的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
第四届监事会监事的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、高级管理人员组成情况
四、证券事务代表
证券事务代表：陈紫洁
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
姓名：潘晓婵
联系地址：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室
联系电话：021-31167522
电子邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com
姓名：陈紫洁
联系地址：江苏省张家港市保税区东海路 6 号
联系电话：0512-80179506
电子邮箱：zijie.chen@smithcn.com
特此公告。
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