证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 115
新疆天富能源股份有限公司
关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同
暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：1、新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）
及其全资子公司石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）
租赁新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）所属的“三
供一业”及“天富通达物资平台”项目资产并续签相关合同，年租金
合计 2,157.22 万元，其中“三供一业”项目租金 2,056.45 万元/年，
“天富通达物资平台”项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租
方承担）。租期三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
任公司（以下简称“天富房产”）续签租赁合同，租赁其位于石河子
市北一东路 2 号（天富春城办公楼）部分办公室及地下停车位，租赁
面积 24,257.91 平方米，地下停车位 53 个，年租金合计 1,435.74 万元。
租期三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。公司第七届董
事会第四十三次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过此项
交易，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
●截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事
项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与控股股东天富
集团及其关联方发生的关联交易总额为 31,229.74 万元，超过公司最
近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）租赁“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产
为保证石河子全市供电、供热、供水业务正常供应，公司及其全
资子公司泽众水务租赁控股股东天富集团所属的“三供一业”及“天
富通达物资平台”项目资产并续签相关合同，年租金合计 2,157.22 万
元。租赁价格以资产折旧额确定，租金以项目资产原值为基础，按照
资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计算，其中“三
供一业”项目租金 2,056.45 万元/年，“天富通达物资平台”项目租
金 100.77 万元/年（土地使用税由承租方承担）。租期三年，自 2024
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。租赁期间项目资产所产生的水、
电、气、看护、维护、保养、检修等费用由承租方承担。
交易对方为公司控股股东天富集团，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）租赁办公室、地下停车位相关资产
为满足日常集中办公需要、提高办公效率，公司及部分分子公司
与天富房产续签租赁合同，租赁其位于石河子市北一东路 2 号（天
富春城办公楼）部分办公室及地下停车位，年租金合计 1,435.74 万元。
其中办公室合计建筑面积 24,257.91 平方米，租金按建筑面积计算为
租金按照 300 元/个/月计算，租金合计 19.08 万元/年。租期三年，自
交易对方为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智
盛股权投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经第七届董事会第四十三次会议审议通过，表决票 8
票，其中同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事刘伟
先生、王润生先生均回避表决；公司独立董事就本次关联交易事项进
行认真审查，并发表同意的事前认可意见及独立意见。
截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项
外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与控股股东天富集
团及其关联方发生的关联交易总额为 31,229.74 万元，超过公司最近
一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与
不同关联人之间发生关联租赁（作为承租方）的关联交易不存在达到
情况。
二、关联方及关联关系介绍
企业类型：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
注册地址：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100 元
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金
融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含
职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、
设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加
工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天富集团主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 5,470,532.41 5,935,796.87
负债总额 4,093,106.91 4,369,621.58
所有者权益总额 1,377,425.50 1,566,175.29
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 2,460,568.59 2,333,542.87
净利润 -18,549.84 39,687.56
数据来源：天富集团 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计），
以上数据均为合并数
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次关联交易的关联方天富集团为公司控股股东，天富集团及其
全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 33.49%
的股权。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆石河子市开发区北一东路 52 小区 2 号
法定代表人：田万明
注册资本：5,800 万元
主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中
介服务；物业管理；房屋及场地出租等。
天富房产主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 247,113.64 254,348.24
负债总额 50,472.53 77,055.58
所有者权益总额 196,641.11 177,292.66
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 41,779.27 11,227.06
净利润 2,531.82 651.55
数据来源：天富房产 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次关联交易的关联方天富房产为公司控股股东天富集团全资
子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
及“天富通达物资平台”项目资产，由天富集团立项改造建设，公司
为资产的使用方，具体包括公司所属区域的供电、供热、供水和物资
平台项目相关设备及构筑物，项目资产原值合计 457,609,030.71 元；
（2）租赁天富房产位于石河子市北一东路 2 号（天富春城办公楼）
部分办公室及地下停车位，年租金合计 1,435.74 万元。其中办公楼合
计建筑面积 24,257.91 平方米，租金按建筑面积计算为 1.60 元/天/平
方米，租金合计 1,416.66 万元/年；地下停车位 53 个，租金按照 300
元/个/月计算，租金合计 19.08 万元/年。租期三年，自 2024 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日，租金每半年支付一次。
本次关联交易价格：（1）租赁天富集团所属的“三供一业”及
“天富通达物资平台”项目资产关联交易价格以资产折旧额确定。
“三
供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，租金以项目资产原值为
基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、费计
算，年租金合计2,157.22万元，其中“三供一业”项目租金2,056.45
万元/年，“天富通达物资平台”项目租金100.77万元/年（土地使用
税由承租方承担）。租期三年，自2024年1月1日至2026年12月31日。
租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由承
租方承担；（2）租赁天富房产位于石河子市北一东路2号（天富春城
办公楼）部分办公室及地下停车位关联交易价格参考同区域同类型相
关资产市场价格双方协商确定。
四、关联交易对上市公司的影响
本次租赁“三供一业”及“天富通达物资平台”项目资产，是为
保证石河子全市供电、供热、供水业务正常供应和公司生产经营需要，
有利于公司正常、稳定的经营，同时也进一步体现公司社会责任，具
有必要性；本次租赁办公房屋，可满足公司集中办公的需要，有利于
公司降低综合运营成本，提高办公效率，提升公司整体形象。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会意见
票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过上述关联交易，关
联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决，其余非关联董事一致通过
该议案；公司独立董事对该事项出具事前认可意见并发表独立意见。
公司董事会意见如下：
同意公司及子公司租赁关联方“三供一业”及“天富通达物资平
台”项目资产组、办公室、地下停车位等资产，租赁费共计 3,592.96
万元/年，租赁期限 3 年，即 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
作为公司的独立董事，我们已事先全面了解了第七届董事会第四
十三次会议拟审议议案中涉及的关联交易事项，经认真审查，我们认
为：
本次公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同，其中：租赁
公司控股股东天富集团“三供一业”、“天富通达物资平台”项目资
产，租赁期限三年，租金合计 2,157.22 万元/年，租金以项目资产原
值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计算折旧，外加相关税、
费计算；租赁天富集团下属全资公司石河子开发区天富房产开发有限
责任公司部分房屋及停车位，租赁期限三年，租金合计 1,435.74 万元
/年，价格通过参考同类物业市场租赁价格确定。
上述关联交易定价合理，符合“公平、公正、公开”原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交董事会审
议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，
我们已全面了解了第七届董事会第四十三次会议审议的相关事项并
发表独立意见如下：
本次公司及子公司租赁控股股东天富集团及其下属全资公司相
关资产，是根据公司实际生产经营需要，保障公司主营业务的正常供
应以及满足日常办公所需，关联交易价格参考资产账面价值及市场
价，定价依据合理，关联交易决策和表决程序合法，没有损害公司及
中小股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范
的要求。同意该项议案并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
成、0 票反对、0 票弃权审议通过上述关联交易事项，此项议案尚需
提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司监事会意见如下：
同意公司及子公司租赁关联方“三供一业”及“天富通达物资平
台”项目资产组、办公室、地下停车位等资产，租赁费共计 3,592.96
万元/年，租赁期限 3 年，即 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
六、中介机构的意见
经核查，保荐机构认为：天富能源及子公司租赁控股股东天富集
团及所属全资公司天富房产等关联方资产的关联交易事项已经公司
第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十一次会议审议通
过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上
述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，
符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
——交易与关联交易指引》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源
及子公司租赁控股股东天富集团及所属全资公司天富房产等关联方
资产的关联交易事项无异议。
前认可函及独立董事意见；
的核查意见》。
特此公告。
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