证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《甘肃祁
连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举
情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独
立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资
格进行了审查，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第八次临
时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人
的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
提名崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生、罗鸿基先
生、强建国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。提名聂兴凯
先生、于绪刚先生、马继辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人
（简历附后）。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见：经核查非独立董
事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事
的情形，非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜
任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法
律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有碍独立性
的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任
独立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司
章程》的规定。同意提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、
强建国作为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大
会选举;同意提名聂兴凯、于绪刚、马继辉为公司第十届董事会独立
董事候选人，上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核已通过，
可以将独立董事候选人提交公司股东大会选举。
上述提名尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以累积投票
制选举。董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
聂兴凯先生和于绪刚先生已取得独立董事资格证书，马继辉先生
尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最
近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候
选人员任职资格已由上海证券交易所审核无异议。
二、其他说明事项
上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
三、备查文件
意见。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月六日
个人简历：
崔玉萍，女，1970 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，
硕士。历任北京市市政工程研究院结构所工程师、主任；北京市市
政工程研究院深圳分院副院长；北京市市政工程研究院副院长；北
京中交桥宇公司总经理；中交桥梁技术有限公司副总经理兼工会主
席、党委委员；中交路桥技术有限公司董事长、总经理、党委副书
记；中交基础设施养护集团有限公司党委书记、董事长；现任中国
公路工程咨询集团有限公司党委书记、董事长。
范振宇，男，1973 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，
博士。毕业于同济大学道路与交通工程系，道路与铁道工程专业。
历任交通部公路规划设计院工程师；交通部规划研究院公路所主任
工程师，高级工程师；交通运输部综合规划司发展条件处处长、公
路规划处处长、综合规划处处长；交通运输部综合规划司副司长。
现任中国交通建设集团有限公司董办（战略部）副主任（副总经
理）。
吴明先，男，1963 年 7 月生，汉族，中国国籍，共产党员，工
学博士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国工程勘察
设计大师。历任交通部第一公路勘察设计院第六测设队副队长、队
长，计划经营处副处长、处长；中交第一公路勘察设计研究院副院
长、党委委员；中交第一公路勘察设计研究院有限公司副总经理、
党委委员；中交第一公路勘察设计研究院有限公司总经理、董事
长、党委副书记；中交第一公路勘察设计研究院有限公司董事长、
党委书记。现任中国交通建设股份有限公司副总工程师。
蓝玉涛，男，1979 年 6 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕
士，正高级工程师。历任中咨华科交通建设技术有限公司项目经
理、工程部副经理、交通工程一处副处长、企划部副经理；中咨华
科交通建设技术有限公司副总经济师、企划部副经理；中国公路工
程咨询集团有限公司项目投资与管理部副部长、项目投资与管理部
部长、投资事业部总经理；中国公路工程咨询集团有限公司总经理
助理、投资事业部总经理、党支部书记。现任中国城乡控股集团有
限公司党委常委、副总经理，中国交通建设集团有限公司水环境技
术研发中心主任。
罗鸿基，男，1973 年 9 月生，汉族，中国国籍，共产党员，大
学学历，高级经济师。历任甘肃祁连山水泥股份有限公司办公室政
务秘书、副主任；甘肃祁连山水泥股份有限公司证券事务代表、董
事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长；甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书兼甘肃祁连
山商砼总公司党委书记、总经理、兰州祁连山水泥商砼有限公司总
经理；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事
会秘书兼董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长；
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘
书。现任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董
事会秘书、总法律顾问；甘肃祁连山水泥集团有限公司总经理。
强建国，男，1981 年 2 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕
士，高级会计师。本科毕业于中央财经大学会计学院会计学专业，
并在中央财经大学会计学院会计学专业取得硕士学位。曾就职于中
国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关
工作。现任国新投资有限公司运营管理部总经理、财务部副总经
理。
聂兴凯，男，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，会计学副研究员、会计学博士。现任北京国家会计
学院审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领
导干部)，主要研究方向为企业内部控制、战略成本管理、企业集团
财务共享等领域。
于绪刚，男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。曾任中国民主同盟第十二届中央经济委员会委
员、对外经贸大学法学院及华中科技大学法学院兼职教授，大成基
金、中原证券、包钢股份、华创阳安独立董事等。现任北京大成律
师事务所高级合伙人，兼任中国证券业协会固定收益委员会委员，
中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员，北京大学法学院
校外法律硕士导师，金力泰、江苏银行独立董事。
马继辉，男，1972 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士研究生学历。曾任新
华书店总店信息技术工程师，北京交通大学交通运输学院讲师、副
教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博导系统工程与控制
研究所所长。
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