证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-050
北京映翰通网络技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 27,060,913
（%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7667
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,005,913 99.7967 55,000 0.2033 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举朱朝晖女士为第四届
董事会独立董事
选举杨珲女士为第四届董
事会独立董事
选举姚武先生为第四届董
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于使用剩余
超募资金永久 0.000
补充流动资金 0
的议案
选举朱朝晖女
事会独立董事
选举杨珲女士
会独立董事
选举姚武先生
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，以上议案对中小投
资者进行了单独计票。
本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
律师：高灵珊、廖可
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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