证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-055
爱普香料集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：
“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2023 年 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5
日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履
职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《爱普香料
集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修改。修改后的《监事会议
事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会
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