证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-083
苏州瀚川智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式送达公
司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于 2022 年
限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制
性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，本次作废其已获授但尚未归属的限
制性股票 26.18 万股（调整后）。
由于 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核评价结果为 B，本期个人层面归
属比例分别为 50%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 1.0938 万股（调整
后）。
根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2022 年限制性股票
激励计划》、
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，根据
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具的审计报告（容
诚审字【2023】215Z0043 号）：公司 2022 年度实现营业收入 11.43 亿元，其中充
换电智能制造装备业务实现营业收入 2.89 亿元。根据《2022 年限制性股票激励
计划》第一个归属期业绩考核要求，公司层面营业收入达到触发值未达到目标值，
公司层面归属比例为 95.25%；换电团队层面营业收入未达到触发值，换电团队
归属比例为 0%。因此，本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.1439 万
股（调整后）。
综上，合计作废处理 2022 年限制性股票数量为 53.4177 万股（调整后）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公
告编号：2023-081）。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司
属数量为 53.2063 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 66 名激
励对象办理归属相关事宜。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-082）。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
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