证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 111
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第四十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，12 月 5 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决
董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
的议案；
同意公司为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司因
建设“兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏
项目”
，向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 3 亿元中长期贷
款提供流动性支持义务，上述项目建成后享有的电费收费权及其项下
全部收益为国开行贷款提供质押担保。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 114《关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保
的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案；
同意提名米文莉女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董
事候选人，任期与第七届董事会相同。
上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所
审核无异议通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对该事项发表的
独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订《独立董事工作细则》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及子公司租赁关联方“三供一业”及“天富通达物资平
台”项目资产组、办公室、地下停车位等资产，租赁费共计 3,592.96
万元/年，租赁期限 3 年，即 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 115《关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同暨关联交
易的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案；
同意公司为控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天
富集团”）及其所属全资公司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称
“国际经贸”
）提供担保金额合计不超过 9.85 亿元，用于其银行贷款、
融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
借款提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 2.30 亿元借款
提供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团在广发银行不超过 1.50 亿元借款
提供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 0.65 亿元借款
提供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.50 亿元借款
提供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 3.20 亿元借款
提供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案。
同意公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过 1.70 亿元借款提
供担保。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 116《关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的
公告》
，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。
同意公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于为全资
子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案》
、《关于提名
米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
、《关于修订
公司〈独立董事工作细则〉的议案》
、《关于公司及子公司租赁关联方
资产并签订相关合同的议案》
、《关于公司为控股股东天富集团及其所
属全资公司提供担保的议案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 113《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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