证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-051
爱普香料集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023
年 12 月 5 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人，
通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会议）。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
为进一步完善公司治理机制，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规
范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规、规范性文
件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公
司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事
项的工商变更登记。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》
（公
告编号：2023-052）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在
三家境内上市公司担任独立董事，因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生近日
向公司董事会递交了书面辞职报告，提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，
同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。
公司董事会提名章孝棠先生为第五届董事会独立董事候选人，并接替吕勇先
生担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自
公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》
（公告编号：2023-053）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会同意对第五届董事会
审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理葛文斌先生不再担任审计委员会
委员职务，董事会选举董事王秋云先生为审计委员会委员，与独立董事章孝棠先
生（召集人）、独立董事卢鹏先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高审计工作
和财务信息的质量，进一步维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等法律法规及公司章程的规定，特制定公司《会计师事务所
选聘制度》
。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文
件的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做
出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市
公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元
调整为每人每年税前人民币 12 万元，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规
的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的
公告》（公告编号：2023-054）
本项议案公司 3 名独立董事回避表决，由其他 6 名非独立董事进行表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
公司拟定于 2023 年 12 月 21 日下午 14 时召开公司 2023 年第二次临时股东
大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-056）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
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