证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-103
平顶山天安煤业股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2023/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
根据中国证券监督管理委员会公布的于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公
司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，对公司章程的部分条款进行了
修订。（内容详见上海证券交易所网站公告的《平煤股份章程修正案》）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日
至 2023 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，并于 2023
年 11 月 29 日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所
网站及公司指定媒体《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》。议案 2
经控股股东临时提案，并于 2023 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站,
具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 14
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
限公司 2023 年至 2025 年股东
分红回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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