证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-077
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 5 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董
事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
用的自筹资金的议案》。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 29,457.54 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
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