证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-090
维科技术股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。
（三）会议于 2023 年 12 月 5 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）会议由董事长陈良琴先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票申请文件的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素，
经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会
审议。
独立董事就此议案发表独立意见。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《维科技术关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请
文件的公告》。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
? 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
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