证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-071
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通
知于 2023 年 11 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日
上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真
审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
二、《关于 2024 年远期结售汇额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
三、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
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