证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-076
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式
召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长
蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
用的自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金人民币 29,457.54 万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《丽岛新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2023-078）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的专项核查意见》。
《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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