证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二三年
第八次会议于 2023 年 12 月 5 日在北京召开，采用现场表决方式。会
议通知和材料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次董
事会应到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。
监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于<北京银行关于 2022 年度监管意见及 2023 年上
半年联动监管意见整改落实工作情况的报告>的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于制定<北京银行表外业务风险管理规定>的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于修订<北京银行全面风险管理规定>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于<2023 年末预期信用损失模型参数更新情况报告>
的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于提名成苏宁先生为董事候选人的议案》。同意提
名成苏宁先生任本行董事，任期为三年，其任职资格尚需监管机构核
准。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于提名李心福先生为董事候选人的议案》。同意提
名李心福先生任本行董事，任期为三年，其任职资格尚需监管机构核
准。同意将该议案提交股东大会审议。赵兵先生不再担任本行董事、
董事会审计委员会委员职务。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于制定<北京银行股份有限公司董事会决策事项清
单（试行）>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、通过《关于北京银行股份有限公司董事会战略委员会更名并
修订工作规则的议案》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于<北京银行 2023 年度主要股东及大股东评估报告>
的议案》,并同意将该议案向股东大会通报。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2023 年 12 月 21 日召开北
京银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见本
行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》
。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《关于<股东大会对董事会对外捐赠授权方案>的议案》
。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、通过《关于向北银金融租赁有限公司增资的议案》。同意
向北银金融租赁有限公司增资 20 亿元。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、通过《关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易
的议案》
。同意向北银金融租赁有限公司增资 20 亿元。在连续 12 个
月内,本行与北银金融租赁有限公司关联交易额度累计达到 164 亿元。
同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易
所披露的《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易
事项的公告》
。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、通过《关于<2022 年度经营业绩考评奖励结果的报告>的
议案》
。
独董意见：同意。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
士。现任北京市国有资产经营有限责任公司金融产业投资部经理、北
京产权交易所有限公司董事、北京工业发展投资管理有限公司董事、
北京金融资产交易所有限公司董事、瑞银证券有限责任公司监事。
责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目
经理、副总经理，城市功能产业投资部经理（原城市功能与社会事业
投资部总经理）。
成苏宁先生除与本行持股 5%以上的股东北京市国有资产经营有
限责任公司存在关联关系外，与本行董事、监事、高级管理人员及其
他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
截至本公告披露日，成苏宁先生未持有本行股份。
理学博士。现任北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长、
京能置业股份有限公司监事会主席、北京顺隆私募债券投资基金管理
有限公司董事、北京京能同鑫投资管理有限公司董事、北京京能融资
租赁有限公司董事。
副总经理、总会计师、董事会秘书。2011 年 8 月至 2020 年 10 月，
任北京市热力集团有限责任公司财务总监。2008 年 11 月至 2011 年 8
月，任中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）。2000
年 10 月至 2008 年 11 月，历任石油化工管理干部学院财务处主任会
计师（正科）、财务处副处长、财务部副主任、财务部主任。
李心福先生除与本行持股 5%以上的股东北京能源集团有限责任
公司存在关联关系外，与本行董事、监事、高级管理人员及其他持股
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本公
告披露日，李心福先生未持有本行股份。
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