证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-046号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
公司董事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会
议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第九届
董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》
《公司章
程》的有关规定，公司董事会同意提名王奔先生、张小会先生、倪平波
先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为本公司第九届
董事会非独立董事候选人，鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女
士为公司第九届董事会独立董事候选人。
（公司第九届董事会董事候选
人的简历详见附件）
公司现任独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生和刘利剑先
生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符
合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，
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具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司
股东大会审议。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司独立董
事候选人的任职资格和独立性还需提交上海证券交易所审核。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
媒体披露的制度原文。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通
亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信
产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股
份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记，北
京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记，本公司副总经理。现任本
公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。
正高级工程师、正高级经济师。历任水利部综合事业局计划处副处长、
总工办主任，新华水利控股集团有限公司总经理、党委副书记，中国水
务投资有限公司董事长、党委书记。现任新华水利控股集团有限公司董
事长、党委书记。
高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中
电普华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限
公司董事、总经理、党总支书记、董事长、党委书记，本公司总经理。
现任国网信息通信产业集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任，
本公司第八届董事会董事。
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级经济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅
游度假村财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，
北京中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星
信息技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事，国网信
息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。现任国网信息通信产业
集团有限公司财务资产部主任，本公司第八届董事会董事。
高级工程师。历任中国电信集团公司政企客户事业部解决方案中心业
务经理，中国通信服务股份有限公司市场部非运营商集团客户处高级
业务经理、集客事业部集客拓展与服务处高级业务经理、集客事业部集
客拓展与服务处督导、集团客户处督导。现任中国通信服务股份有限公
司集客事业部集客拓展与服务处副处长。
师。历任茂县财政局副局长、局长、党组书记，茂县发展和改革局局长、
党组书记，茂县政府副县长、党组成员兼茂县发改局局长、党组书记、
工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委
副主任、党组成员，阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理。
现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长、党委书记，本公司第八
届董事会董事。
高级经济师。历任北京国电通网络技术有限公司总会计师、党委委员、
监事，北京中电飞华通信股份有限公司总会计师、监事、副总经理、党
委委员，国网雄安思极数字科技有限公司董事、财务负责人，国网信通
亿力科技有限责任公司董事、总经理、党委副书记，福建亿力电力科技
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有限责任公司执行董事，江西思极智云数字科技有限公司董事长、党支
部书记。现任本公司党委副书记。
独立董事候选人简历：
在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、
博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师，本公
司第八届董事会独立董事。
现任四川大学金融学系教授、博士生导师，四川大学审计处副处长，兼
任中国农工民主党成都市委常委、成都市政协委员、中国世界经济学会
理事、美国堪萨斯州立大学访问学者、四川省监察厅特邀监察员。专业
从事金融学、国际贸易、财务管理领域的教学、科研及相关管理工作。
教授，现任武汉大学弘毅学堂院长、经济与管理学院副院长、博士生导
师，兼任长江证券股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立
董事、中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究
院团队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。
鼎资本合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗
银行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十多
年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。
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