证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-064 号
中储发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年11月23日发布
了《中储发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，具体内容
详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关
事项提示如下：
一、 会议基本情况
(一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 股权登记日：2023 年 12 月 5 日
(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分，
在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。
(六) 网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2023 年 12 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 8 日的 9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
二、 会议审议事项
（一）非累积投票议案
特别决议议案：3
对中小投资者单独计票的议案：1
三、 会议出席对象
（一） 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件
及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见
附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持
有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐
户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方
式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
(四) 登记地点：公司证券部
登记时间：2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：贾程钧
联系电话：010-52698399
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座
邮 编：100073
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
款展期的议案
事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
