证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-061
慕思健康睡眠股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届监事会第三次会议
由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、微信、
电话的方式送达全体监事，并于 2023 年 12 月 05 日下午 15:30 以现场及通讯方
式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议
案》
经审核，监事会认为：本次公司与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交
易事项符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，未发现损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易本着平等互利的原则，将由各方
共同按对应出资比例以货币方式出资。投资各方将参考市场惯例及类似交易，充
分讨论和协商确定合伙协议相关条款，保证符合法律、法规相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》
《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与
专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。
三、备查文件
特此公告。
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