证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-066
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议通知于2023年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方式
发出，于2023年12月5日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召
开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会
议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的
情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构。
具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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