证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-102
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第三
十五次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限的议案》
经审议，同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议的通知期
限，并于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第三十五次会议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于再次提请股东大会审议公司对沄钥科技存量债权调整为可转股债
权投资暨关联交易的议案》
公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联
交易的议案》，独立董事对此已进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《独
立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见》、2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事
会第三十四次会议决议公告（更新后）》《关于引入投资者对控股子
公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告（更新
后）》。
公司于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议未通过《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交
易的议案》。具体内容详见 2023 年 12 月 4 日公司披露于巨潮资讯网
的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于控股子公司沄钥科技正处于成长发展阶
段，需要较多资金用于研发投入、市场拓展等，上述议案对于沄钥科
技的未来发展具有积极作用，符合公司整体战略目标，同意将《关于
对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》再次
提交股东大会审议。
关联董事周炜、刘宁、 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日
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