证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-062
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年
第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目
的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2023-063）。
为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，做强做优做大
公司煤炭主业，会议同意贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天
开采项目，规划建设规模 100 万吨/年，总投资 19.54 亿元。
二、关于制定《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，会
议同意公司制定的《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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