证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－023
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会
议）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开,会议通
知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
鉴于公司现有合规管理与风险控制方面的各项工作由多个部门
人员交叉完成，无专职部门负责，存在工作不聚焦、责任划分不清等
问题。
为加强公司合规管理与风险控制工作，同意公司新设合规风控
部。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
随着公司不断深化改革、调整产业结构，原有进出口贸易业务、
林业资源开发业务已相继剥离，组织结构应随之调整优化。
同意公司对原先设置、现已长期无实质业务的美洲事业部、欧洲
事业部、日韩事业部、进口事业部、木材贸易部进行撤销处理。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司现行《内部控制手册》发布并运行近十年来，经历了公司主
业及组织架构多次调整，部分内容已不适应公司目前经营范围及组织
架构。
为进一步规范公司管理制度，完善治理结构、提升管理有效性和
资源配置效率，以保持内部规章制度的有效性和适用性，结合实际情
况，同意公司修订及新增下列内部控制管理制度：
序号 编号 制度名称 备注
具体修订及新增内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，
同意公司向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民
币，为期一年（自公司股东大会批准之日起）
，用于流动资金贷款等
授信业务。
提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在
综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，
并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会
成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的
法律文件。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2023 年 12 月 21 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议
室，以现场及网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
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