证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-043
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并
于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、
邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩
峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
，并同意提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议；
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：临 2023-044）
。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意
提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（2023 年修订）
》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议
案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则
（2023 年修订）
》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议
案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则
（2023 年修订）
》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细
则（2023 年修订）》
。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于 2023 年度投资计划中期调整的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于江西昌泰天福茶业有限公司清算的议案》。
因未达到股东双方合作预期目标等原因，公司董事会同意控股子
公司江西昌泰高速公路有限责任公司的参股公司江西昌泰天福茶业
有限公司自行解散清算，并授权公司经理层负责清算后续相关一切事
宜。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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