证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-65
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第十九次会议，于 2023
年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24
日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比例向滁
州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。
为保障滁州康鑫健康产业发展有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比
例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过 4 亿元财务资助，期限不超过 1
年，借款年化利率为 8%。
公司独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例向滁州康
鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》。
（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，会议决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:30 时，在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2023 年
第三次临时股东大会，审议《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提
供财务资助的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第十九次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年十二月五日
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