证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-065
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议
案》
具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信
额度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2023年12月21日（星期四）下午2：00在公司二楼会议
室召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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