海昌新材: 第三届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2023-12-06 00:00:00
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证券代码:300885   证券简称:海昌新材      公告编号:2023-065
              扬州海昌新材股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
  (二) 审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议
案》
  具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信
额度的公告》。
  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  (三) 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
  董事会决定于2023年12月21日(星期四)下午2:00在公司二楼会议
室召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。
  审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                         扬州海昌新材股份有限公司
                                        董事会

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