证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-068
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2023
年 11 月 30 日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于
事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以
通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧
龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临 2023-065）。
公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资
本、修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，
因此前公告中，遗漏披露了议案 (二) 审议内容，现将该公告补充如下:
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
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