证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-053
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于
董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本
次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。
为持续提升公司组织效能和管理效能，结合公司经营发展需要，董事会同意
撤销公司能源动力事业部，分别设置珠海、湛江基地能源动力部，相应承接原能
源动力事业部的职能和人员。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<投资管理制度>的议案》。
由于部门职能调整，对《投资管理制度》进行相应修订，有利于公司进一步
规范投资行为，提高决策的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意
公司修订《投资管理制度》。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
相关内容详见 2023 年 12 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-054）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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