物产中大: 物产中大十届十三次董事会决议公告_股票频道

股票代码：600704 股票简称：物产中大编号：2023—076
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议通
知于 2023 年 11 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12
月 4 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规
定，会议审议并通过如下议案：
权票 0 票)
根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委要求，结合公司实际，将公
司董事会战略委员会更名为：战略投资与 ESG 委员会。
意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会

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