证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-132
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 30
日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文
先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解除限售条件成就的议案》
董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满，相应的解除
限售条件已经成就，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限
售事宜，共计解除限售 863,800 股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计
划预留授予部分第一期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2023-134）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》。
董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董
事，已对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司
治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司
治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《独立董事制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司
治理制度的公告》
（公告编号：2023-135）和修订后的《董事会审计委员会工作细
则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司
治理制度的公告》
（公告编号：2023-135）和修订后的《董事会提名委员会工作细
则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集 2023 年第三次临时股东大会审议前述议案二和议案三，
股东大会召开的具体事项将另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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