江苏百川高科新材料股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
《江苏百川高科新材
料股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设
立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（三）对《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
战略委员会会议可采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快
捷方式进行通知；通知应于会议召开前 3 日发出。采用电话、电子邮件等快捷通
知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到
会议通知。
情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；委员因
故不能亲自出席会议，应当以书面形式委托其他委员出席会议并代为表决，并在
会议召开前向董事会办公室提交授权委托书；涉及表决事项的，委托人应当在委
托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。独立董事因故不能亲自
出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《章
程》的规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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