浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议审
议的投资设立全资子公司事项进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见：
公司本次拟投资设立全资子公司主要从事光伏电站的EPC承包服务和通过
BOO模式自建自持电站，与公司子公司日月光能的光伏电池片业务有较强的关联
性和协同性，有利于公司光伏业务产业链的延伸，推动公司未来持续稳定发
展，符合公司长期战略布局，符合公司全体股东的利益。公司对投资设立全资
子公司事项作了较为全面充分的风险分析，制定了相应措施，整体投资风险可
控。综上，我们一致同意本次公司投资设立全资子公司事项。
（此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第五届董事
会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字： ————— ————— —————
章勇坚 吕 岩 林明波
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