证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—070
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开本次股东大会。
规范性文件和公司章程的规定。
①现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年12月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2023年12月19日，截止2023年12月19日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯
方式参加会议）
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的
议案》
议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中
小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案1、议
案8、议案9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3
以上通过即可生效；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7属于普通决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案6属于选举独立董事事项，本次仅选举1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案的内容详见公司2023年12
月6日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》
上的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2023年12月21日16：00前送达公司
董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统（ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
营业执照号码/身
名称/姓名
份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相
应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融
资担保额度预计的议案》
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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